Cinco sospechosos fueron detenidos bajo sospecha de lavado de dinero, prestación de servicios de activos financieros sin permiso y obtención de cosas mediante fraude por un monto de unos 16 millones de séqueles.
Esta mañana, la Unidad Económica de Lahav 433 detuvo a cinco sospechosos que presuntamente realizaban transacciones de intercambio de criptomonedas utilizando métodos sofisticados y fraudulentos. Se trata de transacciones de cientos de miles de séqueles que no son reportadas a las autoridades fiscales en Israel.
Asimismo, según las sospechas, los sospechosos gestionaban una operación para transferir fondos procedentes de transacciones de criptomonedas directamente a cuentas bancarias legítimas bajo la apariencia de préstamos, incluida la redacción de contratos de préstamo.
Los sospechosos están siendo interrogados en estas horas en las oficinas de la unidad y se espera que más adelante se investigue a otras personas implicadas.
